از کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی عام) دعوت می گردد تا اصالتاً یا از طریق اعطای نمایندگی بر اساس ترتیبات تعیین شده در مقررات در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز شنبه 28/04/1404 به صورت حضوری آدرس مشهد-ميدان تلویزيون - ابتداي بلوار شهيد منتظري بعد از پمپ بنزين - مركز رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد و به طور همزمان به صورت الکترونیکی از طریق تارنمای (https://dima.csdiran.ir) برگزار می شود، شرکت نمایند.
الف -دستور جلسه مجمع:
- ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال های مالی منتهی به 31/06/1399 و 31/06/1400 و 31/06/1401 و 31/06/1402 و 31/06/1403 .
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های مالی منتهی به 31/06/1399 و 31/06/1400 و 31/06/1401 و 31/06/1402 و 31/06/1403 .
- بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده سال های مالی منتهی به 31/06/1399 و 31/06/1400 و 31/06/1401 و 31/06/1402 و 31/06/1403 .
- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی و علی البدل شرکت.
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی.
- انتخاب اعضا هیات مدیره .
- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس قانونی شرکت
- تصویب پاداش و حق حضور غیر موظف هیات مدیره .
- بررسي معاملات موضوع ماده 129لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سال هاي مالي منتهي به 31/06/1399 و 31/06/1400 و 31/06/1401 و 31/06/1402 و 31/06/1403 .
- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد منجمله
حق الزحمه کمیته های تخصصی
ب – نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در راستای اجرای ماده 99 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلسه توسط سهامداران . سهامداران شرکت می بایست تا پایان روز ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ از طریق تارنمای (https://dima.csdiran.ir) نحوه حضور خود را در جلسه مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده (به روش های تعیین نماینده با ارائه وکالت نامه رسمی ، تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده ) تعیین و اعلام نمایند. شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت می کنند ، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه می بایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدرک اعطای نمایندگی را به مسئولان برگزار کننده در محل مجمع ارائه نمایند.
با عنایت به اینکه رأی گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفاً به صورت الکترونیکی صورت می پذیرید ، خواهشمند است سهامداران محترم با ثبت نام در سامانه سجام ، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.
فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی برگزاری مجمع:
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فراهم کننده زیر ساخت برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی می باشد همچنین مرکز تماس به شماره 1569 در کلیه ساعات شبانه روز پاسخگوی سئوالات سهامداران در خصوص نحوه برگزاری مجمع الکترونیکی می باشد.
مرجع دعوت کننده مجمع : هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی عام)
